为推动反洗钱工作高质量发展,积极应对反洗钱工作新形势、新要求,兴业银行北京分行于近期开展“反洗钱学习月”活动,采用“反洗钱读书会、反洗钱大讲堂、反洗钱训练营”等系统化、多样化的培训形式提升学习效果,建立起蓬勃发展、富有活力、业务精通的反洗钱工作氛围。
以意识提升为“着力点”,全员学习有声有色
在本次学习月中,兴业银行北京分行开展反洗钱读书会活动。活动期间,以《反洗钱理论与实物探析》一书着力,以各部门、各机构为单位成立反洗钱学习小组,“一把手”担任组长,组织辖内全体员工线下集中学、分批讨论学、案例分析学,引导员工全方位理解反洗钱的重要性和必要性。员工表示,以读书会为契机,通过思想的碰撞,直击在反洗钱履职过程中的薄弱环节,奠定了反洗钱理论基础的同时增强了风险意识。
以能力提升为“切入点”,培训组织有形有效
在开展集中培训的基础上,增设专题式、分层式等培训模式,兴业银行北京分行法律与合规部联合业务部门组成阵容强大的反洗钱讲师团,面向全行推出反洗钱大讲堂活动。讲师团坚持问题导向,围绕反洗钱当前的工作形势及工作中常见的问题,对反洗钱基础知识、三大义务、制裁合规管理、典型案例以及反洗钱实务等履职要点进行全面讲解,录制8期线上培训课程,针对性强、效果明显,累计全行在线学习达1.5万人次。有效提高了全员的理论知识和业务实践能力,为分行日后进一步做好反洗钱工作打下坚实基础。
以把牢关口为“关键点”,牌照考试有方有序
兴业银行北京分行严防洗钱关口,以“反洗钱训练营”为抓手,统筹推进牌照认证机制,开展多场次、覆盖部门、中支、支行全层级的反洗钱知识牌照考试。期间,兴业银行北京分行反洗钱办公室联合人力资源部成立牌照考试专项工作组,细化考前筹备、考中处理、考后总结全链条工作职责,组织分行未持牌人员参加反洗钱知识牌照考试。目前,分行已有2659人取得反洗钱知识牌照,打造了一支强有力的反洗钱队伍,达到了“比武练兵、以练促战、以强带弱、以点带面”的目的。
兴业银行北京分行为期一个月的“反洗钱学习月”活动,打造了合规教育新阵地,参训人员纷纷表示,培训具有较强的实践性和应用性,能够深刻认识到当前反洗钱工作面临的严峻形势,让“合规为先、风险为本、全面主动、审慎均衡”的风险合规理念深入人心、见行见效,确保兴业银行北京分行在高质量发展之路上行稳致远。（企业供图）
