兴业银行龙岩分行成功识别以企业账户年检为由的电信诈骗

发布时间:2022-09-23 来源:中国网商务 作者:商闻 责任编辑:常玉

近期,兴业银行龙岩分行成功识别一起以单位银行结算账户年检名义开展的电信诈骗,通过树立牢固的风险防范意识,识破犯罪手法,为企业守住账户及资金安全。

据悉,2022年 9月 14日下午 3点钟左右,福建某公司法人邱某工作邮箱接到以下邮件:

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邱某半信半疑,遂咨询兴业银行龙岩分行客户经理林某,林某立即做出反应,咨询支行会计主管,主管当即判定该讯息为电信诈骗,立马阻止客户与邮件内提及的“杨经理”进行联络,并明确表示该行不会通过类似于邮件、QQ等非工作性质的渠道或工具联系企业财务或相关人员进行年检,及时避免了客户可能遭遇的信息泄露和诈骗风险。

兴业银行龙岩分行成功识别以年检为由的电信诈骗,得益于该行长期以来重视强化员工风险意识和责任意识,多次通报成功堵截年检骗局的案例,持续开展反诈宣传和警示教育。2022年以来,该行已拒绝40多户可疑人员开户申请,并成功劝阻3名客户向诈骗分子转账,为客户挽回损失10多万元。9月,该行正在积极组织开展“金融知识普及月金融知识进万家争做理性投资者争做金融好网民”活动,通过向前来办理业务的客户分发宣传折页、现场讲解的方式让客户了解金融安全知识,提升识别和防范诈骗的能力,进一步将金融消费者权益保护落到实处。

在此,兴业银行龙岩分行提示广大财务人员:

1.账户年检是银行为单位客户提供的全生命周期管理服务中的一项常规业务,单位银行结算账户年检工作属于开户职责,单位客户信息有变更时,需按照账户管理相关要求及时至开户行办理变更及账户年检工作,如遇问题可咨询开户银行或维护客户经理。

2.切勿随意添加陌生QQ、微信,点击邮件、短信中的不明链接,避免泄露公司重要信息造成损失。不断增强反诈防范意识,有效保障单位账户资金安全。

3.兴业银行办理账户年检无需登录网银、无需支付任何费用,若存在以年检名义要求您登录网银或支付费用的情况,均为诈骗行为。

4.一旦发现被骗,一定要保留好证据,立即拨打110报警。(企业供图)

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